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发布时间：2026-05-07
各位股东：
兹定于2026年5月27日上午，宁波东海银行股份有限公司（以下称“本行”）召开2025年度股东会，会期半天。具体通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集：本行董事会
（二）会议时间：2026年5月27日上午9：30开始，表决时效截至2026年5月27日上午11：00结束
（三）会议地点：本次会议设宁波和象山2个会场，宁波会场设在总行2楼会议室（宁波市鄞州区扬帆路515号），象山会场设在象山支行2楼会议室（宁波市象山县天安路153号），象山地区以外的股东在宁波会场参会，象山地区股东在象山会场参会，宁波会场和象山会场之间使用视频会议系统保持同步。
（四）会议出席或列席人员：
1.本行全体股东均有权出席股东会；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
2.大股东可以委托代理人参加股东会，但代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事以外的人员。大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会；
3.本行董事及高级管理人员等有关人员；
4.律师事务所见证律师；
5.本行邀请出席的其他嘉宾。
（五）会议的股权登记日：2026年5月18日
二、会议议程
（一）审议《宁波东海银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》；
（二）审议《宁波东海银行股份有限公司2025年度监事会工作报告》；
（三）审议《宁波东海银行股份有限公司2025年度报告》；
（四）审议《宁波东海银行股份有限公司2025年度利润分配方案》；
（五）审议《宁波东海银行股份有限公司2025年度董事会及董事履职评价报告》；
（六）审议《宁波东海银行股份有限公司2025年度监事会及监事履职评价报告》；
（七）审议《宁波东海银行股份有限公司2025年度高级管理层及其成员履职评价报告》；
（八）审议《宁波东海银行股份有限公司关于聘请2026-2028年度年报审计服务机构的议案》；
（九）审议《宁波东海银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
（十）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举周佳瑜同志为董事的议案》；
（十一）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举董亚琦同志为董事的议案》；
（十二）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举虞琦尔同志为董事的议案》；
（十三）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举徐晓莉同志为董事的议案》；
（十四）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举韩志远同志为董事的议案》；
（十五）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举吴世农同志为独立董事的议案》；
（十六）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举邱妘同志为独立董事的议案》；
（十七）审议《宁波东海银行股份有限公司关于选举郑曦林同志为独立董事的议案》；
（十八）审阅《宁波东海银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》；
（十九）审阅《宁波东海银行股份有限公司2025年度关联交易工作报告》。
三、会议登记手续
（一）自然人股东本人出席会议，应出具本人身份证原件；如是委托代理人出席会议，代理人应出具代理人本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件；
（二）法人股东出席会议，如是法定代表人出席会议，应出具本人身份证原件、法定代表人资格证明；如是委托代理人出席的，应出具法人股东单位或法定代表人依法出具的授权委托书原件和代理人的身份证原件；
（三）本次股东会授权委托书模板请自行于本通知附件中下载。
（四）意欲参加本次股东会的股东，请于2026年5月18日17:00时前，通过本通知载明的联系方式进行报名。
四、其他事项
（一）本次股东会聘请北京隆安（宁波)律师事务所对会议进行见证，并按照我国法律法规、本行章程和本行股东会议事规则等相关规定出具法律意见书。
（二）会议联系人：
林泳銮：138 6065 4787
宁波东海银行股份有限公司董事会
2026年5月7日
